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[监事会]北京君正:第四届监事会第一次会议决议公告

时间:2019-01-17 21:17:11 中财网
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证券代码:300223 证券简称:北京君正 公告编号:2018-096



北京君正集成电路股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于2019-01-17在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接
性和连贯性,经征得各监事同意,会议通知于2019-01-17召开股东大会并获
取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事,会议应出席监事3人,亲自出
席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关
规定。会议由公司监事张燕祥女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:



一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定,公司第四届监事会选举张燕祥女士为第四届监事
会主席,任期三年,自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为,在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下,公司
和控股子公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不
超过1年的流动性好、安全性高、低风险理财产品,可提高公司资金使用效率,
增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。


《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


特此公告。





北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二○一八年十二月二十六日


附件:



张燕祥,女,中国国籍,无境外永久居留权。张燕祥女士出生于1968年,
学士学位。张燕祥女士自2006年至2009年任北京君正集成电路有限公司财务总
监,2009年至2015年任公司副总经理、财务总监,2016年至2018年11月任公
司副总经理。


张燕祥女士直接持有本公司股份1,157,131股,占公司股份总数的0.58%。

张燕祥女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条规定的情形,不属于失信被执行人。





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